Республика Беларусь ратифицировала Соглашение об образовании в СНГ Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июля принятый в июне парламентом страны Закон о ратификации Соглашения о создании в рамках СНГ Международного центра оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Соглашение, подписанное в Бишкеке 13 октября 2023, определяет, что организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности центра осуществляется оператором информационной системы МЦОР, функции которого выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации. При этом программно-аппаратные комплексы обработки данных информационной системы МЦОР располагаются на территории России.

К основным функциям МЦОР относятся: обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма путем формирования соответствующих баз данных; обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным для сторон направлениям; обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений посредством единообразных форматов.

Соглашение также ратифицировано Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Документ вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием, которым является Исполнительный комитет СНГ, третьего уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур. 

Адрес страницы в интернете: https://cis.minsk.by/news/27817