Заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоялось 9 ноября 2022 года в штаб-квартире СНГ. Участие в мероприятии в формате видеоконференции приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
Эксперты рассмотрели замечания и предложения, поступившие от государств – участников СНГ, и с учетом аргументированных мнений определили положения проекта Соглашения, требующие дополнительной проработки. Исполнительному комитету СНГ предложено направить материалы заседания экспертной группы в страны Содружества.
Очередное заседание экспертной группы планируется провести в январе 2023 года.
Напомним, инициатива создать Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма принадлежит Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. Советом также разработан и одобрен проект Соглашения об образовании Международного центра.
Ожидается, что центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами, что будет содействовать совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.