Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый в июне парламентом страны Закон о ратификации Соглашения о создании в рамках СНГ Международного центра оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Соглашение, подписанное в Бишкеке 13 октября 2023, определяет, что организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности центра осуществляется оператором информационной системы МЦОР, функции которого выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации. При этом программно-аппаратные комплексы обработки данных информационной системы МЦОР располагаются на территории России.
К основным функциям МЦОР относятся: обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма путем формирования соответствующих баз данных; обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным для сторон направлениям; обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений посредством единообразных форматов.
Документ вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием, которым является Исполнительный комитет СНГ, третьего уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.